FreeBetOffers.org.uk

10bet to pay £620,000 To UKGC Over Failings

pemberitahuan penalti palu halusKomisi Perjudian Inggris telah mengonfirmasi bahwa 10Bet, yang merupakan nama dagang Blue Star Planet, telah diminta untuk membayar £620.000 setelah penyelidikan menemukan bahwa ia telah gagal dalam tanggung jawab sosial dan tanggung jawab pencucian uangnya.

Semua uang akan digunakan untuk ‘penyebab tanggung jawab sosial’, dengan biaya yang disetujui sebagai bagian dari penyelesaian antara Blue Star Planet Limited dan Komisi Perjudian. Sebagai bagian dari pernyataan tentang masalah tersebut, UKGC mengingatkan semua operator bahwa mereka memiliki kewajiban untuk meninjau praktik mereka sendiri.

Lisensi yang dikeluarkan oleh Komisi Perjudian memungkinkan perusahaan untuk menawarkan setiap dan semua perangkat perjudian kepada publik Inggris mencakup beberapa kewajiban yang mengikat secara hukum yang ada untuk memastikan bahwa publik terlindungi dan bahwa taruhan tidak dapat digunakan sebagai metode perjudian. terlibat dalam pencucian uang. UGC melakukan penyelidikan terhadap 10Bet dan menemukan bahwa ia telah gagal di beberapa area penting, itulah sebabnya akhirnya dikeluarkan dengan denda. Pada kenyataannya, ini adalah denda yang jauh lebih rendah daripada yang seharusnya diberikan.

Apa yang telah terjadi

stempel halusPada tanggal tujuh September 2021, Komisi Perjudian meluncurkan tinjauan Bagian 116 dari Blue Star Planet Limited setelah penyelidikan atas praktik perusahaan. Tinjauan tersebut menemukan kegagalan dalam cara perusahaan menjalankan proses yang diberlakukan untuk membatasi kemungkinan pencucian uang, serta untuk melindungi orang-orang yang rentan. Kegagalan ditemukan setelah UKGC mengeluarkan penilaian kepatuhan pada tanggal 22, 23, 24, dan 25 Juni 2021 dan menemukan informasi berikut:

Antara November 2019 dan Juni 2021, Blue Star Planet Limited gagal mematuhi beberapa Ketentuan Lisensi dan Kode Praktik:

Paragraf 1, 2 dan 3 ketentuan lisensi 12.1.1, yang mensyaratkan kepatuhan terhadap pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris. Ketentuan lisensi 12.1.2, yang mensyaratkan operator yang berbasis di yurisdiksi asing untuk mematuhi Pencucian Uang, Teroris Peraturan Pembiayaan dan Transfer Dana (Informasi Pembayar) 2017. Paragraf 1a dari kondisi lisensi 8.1.1, yang meminta lisensi untuk menyediakan fasilitas perjudian jarak jauh untuk ditampilkan di setiap layar sehingga pelanggan dapat mengakses informasi fasilitas perjudian yang menunjukkan bahwa mereka dilisensikan oleh Komisi Perjudian Paragraf 1b, 1c dan 2 dari Ketentuan Kode Tanggung Jawab Sosial 3.4.1. Yang mengharuskan pemegang lisensi untuk memastikan bahwa setiap interaksi dengan pelanggan dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa risiko pelanggan diminimalkan, mengurangi risiko mereka mengalami kerugian yang terkait dengan perjudian, serta untuk memperhitungkan semua Panduan UKGC tentang interaksi pelanggan

Blue Planet Tidak Berdebat

10bet logo dan sloganMungkin salah satu alasan mengapa Blue Planet Limited tidak dikenakan denda terlalu tinggi oleh UKGC adalah fakta bahwa perusahaan mengakui bahwa Penilaian Risiko AML-nya tidak memadai di beberapa area. Ini termasuk kurangnya pengakuan atas faktor-faktor berisiko tinggi tertentu, yang dianggap relevan berdasarkan Peraturan 33 Peraturan 2017. Selain itu, ada risiko pelanggan tertentu yang secara khusus disebutkan dalam panduan anti pencucian uang Komisi Perjudian yang tidak diikuti.

Sementara UKGC menunjukkan sejumlah faktor yang memberatkan seputar bagaimana Blue Star Planet Limited menangani berbagai hal, mereka juga mengakui ada beberapa faktor yang meringankan yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor yang meringankan termasuk sejauh mana langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, fakta bahwa Blue Star Planet mengakui kegagalannya di awal proses dan bahwa Penerima Lisensi bersikap kooperatif selama berurusan dengan Komisi Perjudian atas masalah tersebut, yang mana memastikan bahwa semuanya berjalan relatif lancar.

Yang Harus Diingat Oleh Operator Perjudian

tanda komisi perjudianSeperti yang sering terjadi ketika UKGC mengeluarkan denda, mereka mengingatkan operator lain tentang tanggung jawab mereka. Komisi Perjudian memberi tahu operator untuk bertanya pada diri sendiri serangkaian pertanyaan, dimulai dengan apakah mereka memiliki proses formal untuk dapat mengukur seberapa efektif kebijakan Anti Pencucian Uang dan perjudian yang lebih aman, serta apakah temuan mereka benar. tercatat. Selain itu, operator perlu memikirkan apakah mereka secara efisien mencatat semua keputusan terkait kepatuhan yang telah mereka buat.

UKGC dapat, dari waktu ke waktu, meminta bukti bahwa perusahaan sedang melakukan penilaian dan evaluasi berkelanjutan terhadap prosedur mereka, sehingga memiliki catatan tentang semuanya akan sangat membantu. Di dalamnya, penting agar pelajaran yang dipetik dari pernyataan publik dapat ditunjukkan mengalir ke dalam kebijakan dan proses mereka. Profil risiko pelanggan harus dibentuk oleh atau terkait dengan pencucian uang dan penilaian risiko pendanaan teroris jika memungkinkan, yang merupakan hal lain yang ingin dilihat oleh Komisi Perjudian.

Penting bagi perusahaan perjudian yang berfungsi dengan baik untuk memiliki proses formal yang memungkinkan mereka menganalisis seberapa efektif interaksi pelanggan mereka, serta memastikan bahwa ulasan mereka konsisten dalam pendekatan mereka dan terdokumentasi dengan baik. Perilaku apa pun yang memicu interaksi pelanggan harus diperhatikan, serta keputusan apa pun untuk tidak berinteraksi dengan pelanggan. Sangat penting bahwa semua staf menerima pelatihan yang baik mengenai proses Anti Pencucian Uang yang dimiliki perusahaan untuk pelanggannya.

Denda Yang Harus Dibayar

pria berkeringat memberikan hukuman denda kartun pemberitahuanPada akhirnya, Komisi Perjudian dapat mencapai penyelesaian dengan Blue Star Planet Limited seputar situasi yang dialaminya karena penyelidikan terhadap 10Bet. Hal pertama yang diputuskan adalah perusahaan akan membayar £620.000 sebagai pengganti denda finansial. Uang itu akan diarahkan ke beberapa tujuan yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan juga menyetujui publikasi pernyataan fakta yang terkait dengan kasus tersebut, sementara juga membayar £3.571,25 yang dikeluarkan Komisi Perjudian untuk biaya.

Mengingat sifat 10Bet yang relatif kecil dan perusahaan induknya, Blue Star Planet Limited, akan ada beberapa yang merasa seolah-olah pembayaran sebesar £620.000 adalah jumlah uang yang wajar bagi mereka untuk berpisah. Mengingat besarnya denda yang dikeluarkan untuk beberapa perusahaan lain yang telah melanggar tanggung jawab perizinan tersebut, akan ada perasaan bahwa sebenarnya itu tidak cukup besar. Terlepas dari itu, sifat binatang itu sedemikian rupa sehingga merupakan jumlah uang yang baik yang dapat digunakan untuk tujuan yang bertanggung jawab secara sosial pada saat Komisi Perjudian sedang menuju keadaan yang berubah-ubah.

Author: David Jenkins