Tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang adalah dua fokus Komisi Perjudian Inggris. Dan belakangan ini, area tersebut telah menyebabkan banyak operator perjudian menerima denda. Yang terbaru dari perusahaan ini adalah Petfre Limited, yang memiliki Betfred dan Oddsking.
Komisi menemukan bahwa Petfre telah gagal di berbagai bidang, menyebabkan denda £2,87 juta. Operator juga menerima peringatan resmi dari badan pengawas. Ini menonjol sebagai contoh lain dari Komisi yang melenturkan otot-otot kekuasaannya. Dan hukuman telah datang tebal dan cepat selama beberapa tahun terakhir.
Ini adalah sesuatu yang juga dikomentari oleh Komisi itu sendiri. Berbicara atas nama badan pengawas, Leanne Oxley, Direktur Penegakan mengatakan:
“Ini adalah contoh lebih lanjut dari kami mengambil tindakan untuk menyelidiki dan memberikan sanksi atas kegagalan yang mengkhawatirkan”.
Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa Komisi mengharapkan Petfre Ltd untuk meninjau kasus tersebut. Dan selanjutnya, semua pemegang lisensi lainnya harus melihatnya juga. Dengan cara ini, mereka dapat melihat dan melihat apakah mereka perlu melakukan penyesuaian dan peningkatan. “Di mana standar tidak membaik, penegakan yang lebih ketat akan mengikuti”, katanya.
Area yang Gagal Di Petfre Limited
Kegagalan Petfre juga disorot oleh Komisi Perjudian. Dan ini sejalan dengan perusahaan lain yang baru-baru ini dikenai denda. Ketika datang ke operator Betfred, itu memiliki masalah di bidang berikut:
Tanggung jawab sosial
Kurangnya kontrol di tempat untuk mencegah tingkat besar pengeluaran kecepatan tinggi oleh pendatang baru. Seorang pelanggan bisa kehilangan lebih dari £70.000 dalam 10 jam. Itu terjadi hanya satu hari setelah mereka membuka akun mereka. Memiliki pemicu perjudian yang lebih aman yang ditetapkan pada level yang terlalu tinggi. Ketika pembelanjaan pelanggan meningkat dalam jumlah yang cukup besar, tidak ada peninjauan akun yang dilakukan. Atau setidaknya, tidak pada waktu yang tepat. Salah satu contoh melihat pelanggan hanya berinteraksi ketika mereka telah menyetor £ 20.700. Mereka juga kehilangan £10.200 di situs Petfre. Namun interaksi berikutnya tidak terjadi sampai empat bulan kemudian. Pada saat itu, pelanggan telah menyetor £323.715 dan kehilangan £69.371.
Anti pencucian Uang
Tidak mematuhi undang-undang seputar pencucian uang dan pendanaan teroris (MLTF). Secara khusus, risiko yang terkait dengan negara atau wilayah geografis tidak diperhatikan. Catatan lain termasuk masalah di bidang pelanggan, transaksi dan produk dan layanan. Tidak ada kebijakan atau prosedur dan kontrol yang sesuai terkait dengan risiko MLTF. Ini termasuk memiliki ambang batas yang tidak sesuai. Pelanggan memiliki akses ke informasi yang tidak memadai. Dan tidak ada bukti pemantauan berkelanjutan sebelum pemicu keuangan awal tercapai.Petfre tidak memastikan penerapan kebijakan, prosedur, dan kontrolnya dengan benar. Ini termasuk tidak mengikuti pedoman yang dikeluarkan Komisi. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam Peraturan Pencucian Uang tidak dilaksanakan. Ini termasuk kegagalan untuk mengidentifikasi risiko MLTF. Operator juga tidak memberikan pelatihan karyawan yang memadai. Dan itu gagal untuk meneliti transaksi dengan cara yang benar. Hal ini menyebabkan protokol anti-pencucian uang dan pemeriksaan uji tuntas yang tidak memadai.
Penalti Lain Dari UKGC
Petfre Limited bukanlah perusahaan pertama yang menerima denda UKGC. Dan itu tidak akan menjadi yang terakhir. Akhir-akhir ini, mereka tampaknya datang dengan lebat dan cepat. Meskipun penalti £ 2,87 juta tidak mendekati yang tertinggi, itu akan menjadi sedikit pukulan bagi operator. Operator mammoth Entain menerima penalti yang memecahkan rekor sebesar £17 juta pada bulan Agustus. Ini juga karena tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang. Tentu saja, masalah untuk Entain jauh lebih ekstrem, seperti yang ditentukan oleh denda yang dihasilkan.
Komisi mengatakan bahwa Petfre Limited telah bekerja sama selama penyelidikan. Operator juga mengambil langkah segera untuk memperbaiki masalah yang disorot. Dan meskipun pencucian uang adalah bidang yang dilihat, itu tidak semuanya buruk. Tidak ada bukti uang kriminal di semua pelanggan yang diidentifikasi.
“Kami akan bekerja dengan Komisi Perjudian Inggris dan terus meninjau semua kebijakan Anti Pencucian Uang dan Tanggung Jawab Sosial kami”,
kata juru bicara Petfre.
Berbicara dengan Gibraltar Chronicle, Petfre menyoroti kurangnya bukti aktivitas kriminal. Merek terus mengatakan bahwa mereka telah berkomitmen untuk menyediakan pengaturan perjudian yang aman. Divisi Perjudian Pemerintah Gibraltar juga telah bekerja sama dengan Petfre. Hal ini untuk membantu dalam menyetrika keluar isu-isu yang diangkat oleh investigasi. Bantuan itu dilakukan sebelum pengumuman denda dari UKGC.
Komisaris Perjudian Gibraltar, Andrew Lyman, mengatakan yang berikut:
“Kami sedang meninjau kasus individu yang tunduk pada penyelesaian Inggris ini yang telah dinilai oleh Komisi Perjudian Inggris terhadap kode praktik mereka dan interpretasi spesifik mereka terhadap kode tersebut”.
Juga dicatat bahwa kasus tersebut tidak mencerminkan praktik operator saat ini. Bahkan, Komisi menyoroti perbaikan terus-menerus atas nama Petfre. Terutama di bidang anti pencucian uang.
Sebelum denda 17 juta poundsterling yang diterima Entain, 888 Holdings memegang rekor. Pada bulan Maret 2022, 888 menerima penalti sebesar £9,4 juta dari UKGC. Ini juga terjadi karena kegagalan di bidang tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang. Dan itu menandai kedua kalinya untuk merek ini. Itu juga memiliki denda sebesar £ 7,8 juta untuk membayar pada tahun 2017 untuk masalah serupa.
Entain paling menderita. Banyak yang cukup terkejut karena izinnya tidak dicabut oleh badan pengawas. Pemilik Ladbrokes memang menerima peringatan atas status lisensinya.
Pada 2019, Entain harus membayar penalti sebesar £5,9 juta untuk kegagalan di area yang sama. Dengan operator menerima denda £ 17 juta di atas, ada sedikit keraguan itu belum cukup. Dan ini membahayakan lisensinya. Satu lagi kegagalan bisa membuat Entain dikeluarkan dari pasar Inggris untuk selamanya. Petfre mungkin belum berada di level itu. Tetapi hukuman apa pun dari UKGC berfungsi sebagai peringatan yang signifikan.
